LISTADO RESUMEN OFICIAL DE ACTIVIDADES, ÁREAS Y SERVICIOS HOLDMAMM
“Este apartado reúne de forma estructurada todas las áreas de actuación, actividades y servicios especializados que conforman el marco institucional de HOLDMAMM, garantizando una visión clara, ordenada y coherente de nuestras competencias profesionales.”
Determinación del Valor Institucional
HOLDMAMM aplica un sistema institucional propio para determinar el valor real de cualquier operación, activo, empresa o transacción. Este sistema integra criterios técnicos, jurídicos y económicos, garantizando que cada valoración se realiza con independencia, rigor y plena seguridad jurídica. La institución combina análisis especializado, normativa aplicable, metodologías reconocidas y protocolos de protección documental para ofrecer un resultado fiable, verificable y alineado con los estándares nacionales e internacionales.
La determinación del valor no se limita a un cálculo económico: es un proceso institucional que incorpora la experiencia acumulada, la intervención de colaboradores regulados y la aplicación estricta de la normativa vigente. Esto permite que cada valoración emitida por HOLDMAMM tenga validez técnica, coherencia jurídica y utilidad operativa para la toma de decisiones.
Propuesta de Valor Institucional
HOLDMAMM fundamenta su propuesta de valor en un modelo institucional que combina experiencia, rigor jurídico y análisis técnico especializado. Cada operación se estudia desde una perspectiva integral que incorpora criterios financieros, normativos y estratégicos, garantizando que las decisiones se basen en información verificada y metodologías reconocidas. La institución trabaja con entidades reguladas y colaboradores acreditados, asegurando que cada intervención se desarrolla con plena transparencia, trazabilidad y seguridad jurídica.
Este enfoque permite ofrecer soluciones sólidas, adaptadas a la naturaleza de cada operación y alineadas con los estándares nacionales e internacionales. La propuesta de valor de HOLDMAMM se sustenta en la independencia del análisis, la protección documental, la confidencialidad absoluta y la aplicación estricta de la normativa vigente.
Proceso Institucional de
Determinación de Valor
El proceso institucional de determinación del valor aplicado por HOLDMAMM se desarrolla mediante un sistema estructurado que garantiza rigor técnico, coherencia jurídica y plena trazabilidad documental. Cada fase está diseñada para asegurar que el valor obtenido sea verificable, defendible y alineado con los estándares nacionales e internacionales.
Atención Inicial y Análisis Preliminar — Se evalúa la naturaleza de la operación y su viabilidad conforme a los principios de transparencia establecidos en la Ley 5/2019 y la normativa sectorial aplicable.
Estudio Técnico y Jurídico — Se realiza un análisis detallado de la operación, integrando criterios financieros, normativos y estratégicos, conforme a la Ley 2/2009 y a la legislación mercantil vigente.
Tasación o Valoración Oficial — Cuando procede, se recurre a entidades reguladas para la emisión de tasaciones oficiales conforme a la Orden ECO/805/2003 o a estándares internacionales de valoración (IVS).
Informe Institucional de Valor — Se elabora un documento final que integra los resultados técnicos, jurídicos y económicos, garantizando trazabilidad, seguridad jurídica y utilidad operativa para la toma de decisiones.
Este proceso asegura que cada valoración emitida por HOLDMAMM sea sólida, objetiva y plenamente respaldada por criterios institucionales.
Actuación Internacional y Valor Multidisciplinar
HOLDMAMM desarrolla su actividad en múltiples jurisdicciones mediante acuerdos, colaboraciones y protocolos con entidades reguladas en distintos países. La determinación del valor en operaciones internacionales exige integrar simultáneamente la normativa española y europea, la legislación local del país donde se ejecuta la operación y los estándares internacionales de valoración. Este enfoque garantiza coherencia, comparabilidad y plena validez jurídica en cualquier territorio.
La institución aplica criterios homogéneos de análisis, seguridad documental y protección de datos, asegurando que cada valoración internacional mantenga el mismo nivel de rigor técnico y jurídico que en el ámbito nacional. Este modelo permite intervenir en operaciones complejas, transfronterizas o de alto valor estratégico con plena trazabilidad y garantías institucionales.
Confidencialidad, Discreción y Acuerdo de Confidencialidad NDA
HOLDMAMM garantiza que toda la información intercambiada durante el proceso de determinación del valor se gestiona bajo estrictos protocolos de confidencialidad, reserva institucional y protección documental. Cada operación, estudio o valoración queda amparada por la normativa vigente en materia de protección de datos (RGPD y LOPDGDD), así como por los principios de transparencia y seguridad jurídica establecidos en la Ley 2/2009 y la Ley 5/2019.
En operaciones sensibles, estratégicas o de carácter internacional, la firma del Acuerdo de Confidencialidad (NDA) es preceptiva y constituye un requisito indispensable antes de iniciar cualquier intercambio documental o análisis técnico. Este acuerdo establece obligaciones de secreto para todas las partes implicadas y garantiza que la información proporcionada no podrá ser utilizada, divulgada ni transmitida sin autorización expresa.
La confidencialidad es un pilar esencial del modelo institucional de HOLDMAMM y forma parte de la protección integral que la institución ofrece en cada operación.
Puntos esenciales del Acuerdo de Confidencialidad (NDA)
El Acuerdo de Confidencialidad (NDA) utilizado por HOLDMAMM establece las obligaciones básicas que rigen el tratamiento de la información intercambiada durante cualquier operación o proceso de valoración. De forma orientativa, los puntos principales que recoge son:
Objeto del acuerdo — Protección de toda la información técnica, jurídica, económica o estratégica intercambiada entre las part
Documentación Previa para
Activar la Valoración
Antes de iniciar cualquier proceso de valoración, HOLDMAMM requiere una fase documental previa destinada a garantizar legitimidad, transparencia y seguridad jurídica. Esta fase permite verificar la identidad, la capacidad y la legitimación de las partes, así como analizar la naturaleza de la operación y su encaje normativo. La documentación previa es esencial para asegurar que el estudio técnico y jurídico se realice sobre bases sólidas, verificables y plenamente conformes a la normativa vigente.
Durante esta etapa se recopila la información necesaria para que ambas partes puedan realizar su correspondiente Due Diligence (DD), conforme a los principios de protección de datos, prevención de riesgos y cumplimiento normativo (AML/CFT). Solo tras completar esta fase se activa formalmente el proceso de determinación del valor.
Documentación Precontractual Obligatoria
Caja de contenido (texto principal)
Para activar formalmente cualquier operación, estudio o proceso de valoración, HOLDMAMM requiere la firma de la documentación precontractual correspondiente. Este conjunto de documentos establece el marco jurídico que regula la relación entre las partes, define responsabilidades, delimita el alcance de la intervención y garantiza la plena seguridad jurídica del proceso.
La documentación precontractual incluye la Orden de Encargo, el Mandato o Representación, las condiciones de Gestión y Tramitación (en modalidad Exclusiva o No Exclusiva), la Aceptación de Honorarios o Comisiones y el Acuerdo de Confidencialidad (NDA). Su firma es obligatoria antes de iniciar cualquier análisis técnico, jurídico o económico, asegurando trazabilidad, legitimidad y protección documental en todas las fases de la operación.
Estas figuras se aplican conforme a la normativa vigente, incluyendo la Ley 2/2009, la Ley 5/2019, el Código Civil, la Ley de Contratos del Sector Privado, la Ley 1/2019 de Secretos Empresariales y la normativa europea y española en materia de protección de datos (RGPD y LOPDGDD). Su correcta formalización garantiza que toda actuación institucional se desarrolle con plena validez jurídica y conforme a los principios de transparencia, diligencia y responsabilidad profesional.
Sub‑bloque orientativo (figuras precontractuales aplicables)
HOLDMAMM aplica diferentes figuras precontractuales en función de la naturaleza de la operación, del cliente y del tipo de intervención requerida. Estas figuras pueden incluir la Orden de Encargo, el Mandato de Representación —en modalidad Exclusiva o No Exclusiva— o la Autorización específica para la gestión de un trámite o proyecto. Cada modalidad se selecciona conforme a la normativa aplicable y garantiza legitimidad, trazabilidad y plena seguridad jurídica en el inicio de cualquier actuación institucional.
“Un proceso de valor con
legitimidad jurídica, rigor
institucional y protección integral.”
HOLDMAMM consolida su actuación sobre un modelo institucional que integra rigor jurídico, solvencia técnica y una orientación profesional plenamente alineada con los intereses del cliente. Cada proceso de determinación del valor se desarrolla bajo un marco regulado, conforme a la normativa española y europea aplicable, garantizando transparencia, trazabilidad y plena seguridad jurídica en todas las fases de la operación.
La institución actúa con absoluta confidencialidad, diligencia y responsabilidad profesional, aplicando criterios homogéneos de análisis y protección documental que aseguran la legitimidad de cada decisión. Este enfoque permite que cada cliente —particular, empresa o entidad— disponga de un entorno seguro, ordenado y jurídicamente sólido para la valoración, estructuración o ejecución de cualquier operación.
Determinar el valor no es únicamente un ejercicio técnico: es un proceso institucional que protege, orienta y fortalece cada proyecto, aportando claridad, estabilidad y garantías en un contexto donde la precisión jurídica y la fiabilidad profesional son esenciales.
MARCO DE CONFIDENCILIDAD Y RESERVA INSTITUCIONAL
ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD ORIENTATIVO
(Documento esencial previo al intercambio de información y documentación para el estudio de la operación encomendada)
1. Finalidad y alcance variable del acuerdo
El presente Acuerdo de Confidencialidad tiene carácter orientativo y adaptable, y se aplica a cualquier intercambio de información necesario para el estudio preliminar de la operación, proyecto, transacción o encargo confiado a HOLDMAMM. Su contenido podrá ampliarse, restringirse o modificarse en función de la naturaleza específica del Dossier de Actuación (D°) correspondiente.
2. Información protegida
Se considerará Información Confidencial toda aquella facilitada por el cliente o por terceros autorizados, incluyendo:
Documentación técnica, patrimonial, financiera o jurídica.
Datos personales o empresariales.
Informes, planos, imágenes, inventarios, tasaciones o auditorías.
Estrategias, metodologías, procesos internos o know‑how.
Cualquier archivo remitido para la elaboración del D° inicial.
Esta definición se fundamenta en:
Art. 5.1 y 5.2 del RGPD (Reglamento UE 2016/679).
Art. 4 y 5 de la Ley Orgánica 3/2018 (LOPDGDD).
3. Obligación de confidencialidad
Las partes se comprometen a:
Mantener la información en estricta reserva.
No divulgarla sin autorización expresa y por escrito.
Utilizarla exclusivamente para el análisis de la operación encomendada.
Adoptar medidas de seguridad adecuadas conforme al art. 32 del RGPD.
El deber de confidencialidad deriva también del art. 1258 del Código Civil, relativo a la buena fe contractual.
4. Duración de la obligación
La obligación de confidencialidad se activa desde el primer intercambio documental, incluso antes de la formalización del encargo, y se mantiene durante toda la relación profesional y durante cinco años adicionales, salvo que la ley exija un plazo superior.
5. Protección de datos personales
Cuando la información incluya datos personales, las partes actuarán conforme a:
Arts. 13 a 22 del RGPD (derechos del interesado).
Arts. 28 y 32 del RGPD (encargados y seguridad).
LOPDGDD 3/2018, especialmente arts. 4, 5 y 28.
Cada parte será responsable del tratamiento de los datos que reciba, sin perjuicio de acuerdos específicos posteriores.
6. Prohibición de copia, reproducción o difusión
Queda prohibida la reproducción total o parcial de la información sin autorización expresa. Esta protección se ampara en:
Art. 270 del Código Penal (reproducción no autorizada).
Art. 197 del Código Penal (revelación de secretos).
7. Devolución o destrucción de la información
A solicitud de cualquiera de las partes, la información facilitada deberá ser:
Devuelta íntegramente, o
Destruida de forma segura, sin conservar copias, conforme al art. 32.1 del RGPD.
8. Responsabilidad por incumplimiento
El incumplimiento de este acuerdo podrá generar:
Responsabilidad civil (arts. 1101 y 1902 del Código Civil).
Responsabilidad administrativa en materia de protección de datos (arts. 83 y 84 del RGPD).
Responsabilidad penal en caso de revelación de secretos (art. 197 del Código Penal).
9. Carácter orientativo y adaptable
Este documento constituye un marco general de protección, válido para el intercambio inicial de información. Su contenido podrá ser adaptado, ampliado o sustituido por un NDA específico según:
El tipo de operación (valoración, auditoría, adquisición, transmisión, custodia, etc.).
La sensibilidad de la documentación.
El nivel de riesgo o confidencialidad requerido.
Las exigencias del Dossier de Actuación (D°) correspondiente.
10. Activación del acuerdo
El envío o recepción de cualquier documento, archivo o dato por parte del cliente o de HOLDMAMM implica la aceptación inmediata del presente Acuerdo de Confidencialidad orientativo.
“Donde la reserva protege el valor.”
Umbral de Reserva Institucional
HOLDMAMM consagra cada actuación a la precisión, la integridad y la reserva que exige la responsabilidad institucional. Toda información que cruza este umbral queda protegida bajo un marco de confidencialidad que ampara al cliente y preserva la naturaleza de la operación encomendada. La determinación del valor se desarrolla como un acto técnico y ceremonial, guiado por rigor metodológico, custodia documental y un compromiso inalterable con la excelencia. Nuestro equipo permanece a disposición para iniciar el análisis preliminar, ordenar la documentación recibida y establecer el marco de trabajo que corresponda a la operación.
Graatz & Behr
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